شناسایی معاملات چند صدمیلیون دلاری بیت کوین به نفع باج افزارها

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از The Record ؛ واحد تحقیقات جنایات مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده که با نام FinCEN نیز شناخته می‌شود، امروز اعلام کرد که تقریباً ۵.۲ میلیارد دلار معاملات خروجی بیت کوین را که به طور بالقوه مربوط به پرداخت باج افزار‌ها است، شناسایی کرده است.
مقامات FinCEN گفتند که این آمار با تجزیه و تحلیل ۲، ۱۸۴ گزارش فعالیت مشکوک (SARs) که توسط موسسات مالی ایالات متحده طی یک دهه گذشته، بین ۱ ژانویه ۲۰۱۱ و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ ارائه شده ، جمع آوری شده است.
در حالی که گزارش‌های اولیه SAR ۱.۵۶ میلیارد دلار فعالیت مشکوک را نشان می‌داد، تحقیقات بعدی FinCEN در مورد ۱۰ نوع باج افزار رایج، تراکنش‌های اضافی را نشان داد که مبلغی در حدود ۵.۲ میلیارد دلار فقط از این گروه‌ها بود.
۵۹۰ میلیون دلار پرداخت باج افزار در H۱، ۲۰۲۱
در حالی که گزارش FinCEN شامل برخی داده‌های تاریخی در مورد حملات باج افزار‌های گذشته بود، بیشتر تحقیقات سازمان بر نیمه اول سال ۲۰۲۱ و تجزیه و تحلیل روند‌های اخیر متمرکز بود.
طبق FinCEN:
موسسات مالی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ، 635 مورد مشکوک به فعالیت باج افزار‌ها ثبت کردند.
SAR‌ها به ۴۵۸ معامله مشکوک به ارزش ۵۹۰ میلیون دلار اشاره کردند.
رقم H۱، ۲۰۲۱ بیش از ارزش گزارش شده برای کل سال ۲۰۲۰ است که ۴۱۶ میلیون دلار بود که نشان دهنده افزایش فعالیت باج افزار‌ها است.
متوسط میزان تراکنش‌های باج افزار گزارش شده در ماه در سال ۲۰۲۱، ۱۰۲.۳ میلیون دلار بوده است.
بر اساس داده‌های SARs، FinCEN گفت که ۶۸ نوع مختلف باج افزار فعال در H۱، ۲۰۲۱ را شناسایی کرده است.
متداول‌ترین انواع گزارش شده در H۱، ۲۰۲۱ REvil/Sodinokibi، Conti، DarkSide، Avaddon و Phobos بودند.
نتیجه گیری این گزارش بدون شک به افزایش فعالیت‌های مربوط به باج افزار‌ها در طول سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کند.
همچنین چندین روند رو به رشد در میان عملیات پولشویی باج افزار‌ها را برجسته می‌کند، مانند:
استفاده از ارز‌های رمزنگاری شده ناشناس مانند Monero.
اجتناب از استفاده مجدد از آدرس‌های کیف پول برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی معاملات توسط شرکت‌های امنیتی.
استفاده از تکنیک "جهش زنجیره ای" برای مبادله وجوه به سایر انواع ارز‌های رمزنگاری شده.
واریز پول در صرافی‌های متمرکز
استفاده از خدمات اختلاط و مبادلات غیر متمرکز برای تبدیل درآمد.
گزارش FinCEN در حالی منتشر می‌شود که خزانه داری ایالات متحده برنامه‌های خود را برای تحریم هر نهاد ارز مجازی که به گروه‌های باج افزار کمک می‌کند تا عواید خود را پولشویی کنند، تحریم می‌کند.
اعلام خزانه داری نیز یک روز پس از پایان جلسه دو روزه دولت بایدن با نمایندگان بیش از ۳۰ کشور صورت می‌گیرد که در آن مقامات در مورد راه‌های مبارزه با همه گیری باج افزار صحبت کرده اند.
یکی از روش‌هایی که کشور‌ها در طول مذاکرات بر سر آن توافق کردند، سرکوب صرافی‌های ارز‌های رمزنگاری شده بود که در حال حاضر چشم خود را می‌بندند و به گروه‌های باج افزار کمک می‌کنند تا پول خود را شسته و نقد کنند.
اگر خزانه داری ایالات متحده تصمیم بگیرد این مسیر را طی کند و تحریم‌های جدیدی را علیه نهاد‌های رمزارزی به دلیل کمک به باند‌های باج افزار اعمال کند، این اولین بار نیست که آن‌ها این کار را انجام می‌دهند، زیرا آژانس ماه گذشته صرافی ارز رمزنگاری شده روسیه سوئکس را به همین دلیل تحریم کرده بود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/