وام فوری؛ شگردی برای کلاهبرداری میلیاردی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده کلاهبرداری گسترده با وعده اخذ وام بانکی خبر داد.
کد خبر: 759233 | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۴:۴۵
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، از شناسایی و دستگیری متهم یک پرونده کلاهبرداری گسترده با وعده اخذ وام بانکی خبر داد.
به گزارش سایت جنایی، سرهنگ مجید سعیدی اظهار داشت: در اوایل آبان ماه، پرونده‌ای با اعلام شکایت خانمی از دادسرا به پلیس آگاهی ارجاع شد.
شاکی در تحقیقات اولیه عنوان داشت از طریق سایت دیوار با آگهی فردی مواجه شده که مدعی تحویل وام بانکی در کمتر از یک ماه و برخورداری از نفوذ در سیستم بانکی کشور بود.
سرهنگ سعیدی افزود: شاکی پس از برقراری تماس، با مراجعه به دفتر متهم در فلکه دوم صادقیه و تنظیم قرارداد اولیه، مدارک هویتی و بانکی خود را در اختیار وی قرار داد.
متهم با سوءاستفاده از این مدارک، اقدام به اخذ مبالغ مختلف از یک تا ۶ میلیارد ریال به نام شاکی کرد و پس از مدتی، دفتر فعالیت خود را تعطیل کرد و متواری شد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: پس از وصول پرونده به پلیس آگاهی، پرونده به اداره چهاردهم مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع شد.
در جریان تحقیقات تخصصی، تصاویر دوربین‌های مداربسته محل فعالیت متهم اخذ و با آلبوم مجرمین تطبیق داده شد.
وی تصریح کرد: همچنین با انجام استعلامات مالی و بررسی مسیر انتقال وجوه دریافتی، هویت اصلی متهم به نام محسن شناسایی شد.
بررسی‌های سیستمی نشان داد متهم دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری در پایگاه‌های تابعه پلیس آگاهی بوده است.
سرهنگ سعیدی خاطرنشان کرد: با توجه به متواری بودن متهم با هماهنگی مرجع قضایی، در تاریخ پانزدهم دی ماه و در قالب یک عملیات از پیش طراحی‌شده، طی قرار صوری از طریق یکی از شاکیان جدید در حوالی میدان انقلاب گذاشته شد که متهم با حضور در محل، شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.
وی گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تکمیلی، به کلاهبرداری به شیوه وعده اخذ وام بانکی از طریق دایر کردن دفتر غیرمجاز و تبلیغات گسترده اعتراف کرد.
تاکنون بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند و مجموع مبالغ کلاهبرداری‌شده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و متهم با قرار قانونی در اختیار این یگان قرار دارد و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات احتمالی ادامه دارد.