انگلیس و آمریکا شبکه بزرگ کلاهبرداری آنلاین در جنوب شرق آسیا را تحریم کردند

دولت‌های انگلیس و آمریکا با هدف مقابله با جرایم سازمان‌یافته سایبری، شبکه‌ای بین‌المللی از مراکز کلاهبرداری آنلاین در جنوب شرق آسیا را که متهم به فریب هزاران قربانی و قاچاق انسان است، تحریم کردند.
کد خبر: 741784 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۹:۱۰:۱۷
وزارت خارجه انگلیس امروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام مشترک با دولت آمریکا علیه شبکه‌ای صورت گرفته که در کشورهای جنوب شرق آسیا، به‌ویژه کامبوج و میانمار، مراکز غیرقانونی موسوم به «اسکم‌سنتر» (scam centres) را اداره می‌کند.
این مراکز با استفاده از تبلیغات شغلی جعلی، اتباع خارجی را جذب و سپس آنها را در محیط‌های بسته و تحت تهدید و شکنجه مجبور به انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌کردند.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس این بیانیه، رهبر شبکه فردی به نام چن ژی (Chen Zhi) است که ریاست گروه اقتصادی بزرگ پرینس (Prince Group) در کامبوج را برعهده دارد.
این گروه در پوشش فعالیت‌های تجاری و ساخت مجموعه‌های تفریحی، اقدام به تأسیس مراکز کلاهبرداری کرده و از شرکت‌های صوری و سکوهای رمزارزی برای پول‌شویی استفاده می‌کرده است.
در چارچوب این تحریم‌ها، دارایی‌های مرتبط با چن ژی و شرکت‌های وابسته در انگلیس از جمله یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در خیابان اَوِنیو واقع در شمال لندن، یک ساختمان اداری ۱۰۰ میلیون پوندی در خیابان فِنچِرچ سیتی لندن و ۱۷ واحد مسکونی در مناطق ناین اِلْمز و نیو آکسفورد استریت مسدود شده است.
دولت انگلیس اعلام کرده این اقدام، دسترسی چن و هم‌دستانش را به نظام مالی این کشور به‌طور کامل مسدود می‌کند.
ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس، در این بیانیه گفت: «طراحان این مراکز فریبکار، زندگی افراد آسیب‌پذیر را نابود و از پول‌های حاصل از جرم و جنایت، برای خرید خانه در لندن استفاده می‌کنند.
ما همراه با متحدان آمریکایی خود، قاطعانه با این تهدید فراملی مقابله می‌کنیم تا از حقوق بشر دفاع کرده و پول‌های کثیف را از خیابان‌های بریتانیا دور نگه داریم.»
در این بیانیه آمده است که تحریم‌های جدید شامل چند شرکت کلیدی وابسته به گروه پرینس نیز می‌شود، از جمله شرکت جین‌بِی(Jin Bei Group) که در حوزه گردشگری و سرگرمی فعالیت دارد و املاک آن شامل یک هتل هفت‌طبقه در شهر ساحلی سیهانوک‌ویل است.
همچنین شرکت گلدن فورچون ریزورتس ورلد (Golden Fortune Resorts World Ltd) که در حاشیه پایتخت کامبوج، پنوم‌پن، مجموعه‌ای موسوم به «پارک فناوری» را برای اجرای کلاهبرداری‌های گسترده ساخته، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته است.
علاوه بر این، سکوی رمزارزی بایکس اکسچنج (Byex Exchange) که با گروه‌های مذکور در ارتباط بوده نیز مشمول مسدودسازی دارایی‌ها شده است.
دولت انگلیس می‌گوید این شبکه با استفاده از طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی و روابط عاطفی ساختگی، قربانیان را فریب داده و مبالغ هنگفتی را از آنها به‌دست آورده است.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمده است که این تحریم‌ها در هماهنگی کامل با وزارت خزانه‌داری و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اجرا شده تا بیشترین تأثیر را بر فعالیت‌های مالی این شبکه بگذارد.
به گفته وزارت خارجه انگلیس، مراکز موسوم به «اسکم‌سنتر» در منطقه جنوب شرق آسیا، سالانه میلیون‌ها پوند از طریق فریب شهروندان کشورهای مختلف به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی به‌دست می‌آورند.
این مراکز معمولاً در ساختمان‌های متروکه یا مجتمع‌های تازه‌ساز مستقرند و کارکنان آنها، که بیشتر اتباع خارجی هستند، با تهدید، شکنجه یا کار اجباری وادار به اجرای عملیات کلاهبرداری می‌شوند.
مقامات لندن می‌گویند همکاری اطلاعاتی و مالی میان انگلیس و آمریکا برای ردیابی شبکه‌های مشابه ادامه دارد و هدف نهایی، مسدودسازی مسیرهای پول‌شویی و جلوگیری از ورود سرمایه‌های غیرقانونی به نظام مالی دو کشور است.