خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 27 دی 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بانک ها برای جلوگیری از انتقال پول کثیف شفاف سازی کنند

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | شنبه، 25 دی 1400 - 19:18
جهانگیر گفت: بانک ها باید در نقل و انتقالات مالی شفاف سازی را در دستور کار قرار دهند و مبالغ مالی کم یا زیاد مورد رصد قرار بگیرد و مبدا پول باید مشخص شود.
سامانه،پولشويي،رصد،جهانگير،اصغر،قضاييه،پيشگيري

خلاصه خبر

اصغر جهانگیر گفت: هرکسی حق دارد هر میزان که تلاش می کند به دارایی های خود بیفزاید اما باید معلوم شود که این پول از کجا کسب شده است و در کجا هزینه خواهد شد و با فعال شدن این سامانه گردش پول های کثیف برای همیشه ازبین خواهد رفت.
اگر بانک‌ها مشکوک به پولشویی با مبالغ هنگفت باشند، ملزم هستند هرگونه تراکنش غیرقانونی را گزارش دهند.
همه‌چيز درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی