بازرسی ماموران دادستانی آلمان از وزارتخانههای دارایی و دادگستری
در چارچوب مبارزه با پولشویی بانکی، ماموران دادستانی آلمان به وزارتخانههای دارایی و دادگستری این کشور یورش بردند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، ماموران دادستانی آلمان دو وزارتخانه مهم این کشور را مورد بازرسی قرار دادند.
این گزارش میافزاید: ماموران دادستانی آلمان روز پنجشنبه در چارچوب تحقیقات درباره سازمان دولتی ضد پولشویی به وزارتخانههای دارایی و دادگستری این کشور یورش برده و از آنها بازرسی کردند.
این اقدام، ناکامیهای آلمان را در زمینه مقابله با جرایم مالی در کانون توجه قرار میدهد.
"واحد اطلاعات مالی", یک سازمان وابسته به وزارت دارایی است که تحت مدیریت اولاف شولتس Olaf Scholz نامزد سوسیال دموکراتها برای تصدی سمت صدراعظم آلمان قرار دارد.
موضوع تحقیق درباره این واحد مالی در این خصوص است که آیا به این نهاد گفته شده است به هشدارها درباره پرداختهای مشکوک به آفریقا بی توجهی کند یا خیر.
بازرسیهای تازه در حالی اعلام میشود که تنها دو هفته تا انتخابات پارلمانی آلمان باقی است.
در دولت فعلی آلمان هر دو وزیر دارایی و دادگستری متعلق به حزب سوسیال دموکراتها هستند.
این تحقیقات در برههای حساس برای شولتس، که نتایج نظرسنجیها نشان میدهد از شانس خوبی برای برعهده گرفتن پست صدراعظم آلمان در انتخابات سراسری بیست و ششم ماه سپتامبر برخوردار است، انجام میشود.
دادستانها از سال گذشته در حال بررسی ادعاهایی هستند که میگوید واحد اطلاعات مالی گمرک (FIU) نشانهها از وجود پدیده پولشویی در بانکها را به مقامات دادگستری و پلیس گزارش نکرده است.
به گفته دادستان شهر اسنابروک در غرب آلمان، اسنادی که قبلا از این واحد ضبط شده نشان داده است که «ارتباط گستردهای» میان این سازمان و وزارتخانههای تحت بازرسی وجود داشته است.
مقامات قضایی آلمان سرگرم بررسی این موضوع هستند که آیا مقامات وزارتخانهها و نهادهای دیگر در تصمیمات این واحد گمرکی مشارکت داشتهاند یا خیر.
انتهای پیام/