شناسایی و ضربه به اخلالگران 54 هزار میلیاردی بازار ارز در تبریز

9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشته‌اند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدررفت منابع ارزی کشور سهیم بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است، برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر 54 هزار میلیارد ریال بوده است.
انتهای پیام/60001/ح