بررسی ۴۶ حساب متهمان و ۷۰ هزار تراکنش بانکی
انتخاب
|
اجتماعی و حوادث
|
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 23:05
ناچار شدیم برای حسابرسی این شرکت حساب‌های شخصی متهمان و مدیران شرکت را بررسی کنیم که در این بررسی‌ها 46 حساب بانکی بررسی شد و 70 هزار تراکنش این حساب‌ها رسیدگی شد.
خلاصه خبر
بررسی ۴۶ حساب متهمان و ۷۰ هزار تراکنش بانکی
وی ادامه داد: شرکت دومان جمعاً با 259 نفر قرارداد امضا کرده و مبلغ 94 میلیارد تومان سرمایه این افراد به حساب‌های بانکی متهمان و شرکت‌های دومان واریز شده است.
جمعاً 560 میلیارد تومان تراکنش در این حساب‌ها وجود داشت که 280 میلیارد تومان واریزی و 280 میلیارد تومان برداشت از حساب‌ها است.
وی ادامه داد: شرکت دومان جمعاً با 259 نفر قرارداد امضا کرده و مبلغ 94 میلیارد تومان سرمایه این افراد به حساب‌های بانکی متهمان و شرکت‌های دومان واریز شده است.
جمعاً 560 میلیارد تومان تراکنش در این حساب‌ها وجود داشت که 280 میلیارد تومان واریزی و 280 میلیارد تومان برداشت از حساب‌ها است.