پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران/ هشت متهم دستگیر شدند
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست کم 500 هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرط‌بندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می‌کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
هاشمیان افزود: تاکنون هشت نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده‌اند شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرط‌بندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشته‌اند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت‌ها، از نام شرط‌بندی به جای قمار استفاده می‌کنند و بیشتر افرادی که در این سایت‌ها شرط‌بندی می‌کنند نمی‌دانند شرط‌بندی همان قمار است و جرم محسوب می‌شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.
هاشمیان افزود: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
انتهای پیام/2307/ق