پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران / 8 متهم دستگیر شدند
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در این باره اظهارداشت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم 500 هزار تومان به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان ادامه داد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می‌کرد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
هاشمیان افزود: تا کنون 8 نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرطبندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشتند.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردانندگان سایت‌های شرطبندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت‌ها، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می‌کنند و بیشتر افرادی که در این سایت‌ها شرطبندی می‌کنند این موضوع را نمی‌دانند و مطلع نیستند این اقدام آنان جرم محسوب می‌شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.
وی افزود: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
انتهای پیام/582/ش
